Van sobre el lavado de dinero SHCP, UIF y Coparmex con nuevo convenio

Autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un acuerdo conjunto con la Coparmex en la que buscan capacitar a empresarios sobre delitos fiscales como el lavado de dinero

Firmantes de la UIF, Secretaría de Hacienda y Coparmex

Con la firma de este nuevo convenio se espera un trabajo más cercano entre el sector privado, representado por Coparmex, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para combatir los delitos fiscales - Foto: Twitter @Coparmex

El día de hoy la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su Unidad de Inteligencia Fiscal con el que se acuerda capacitar a empresarios en materias de lavado de dinero y fraudes financieros que persisten en el país.

Etre los participantes de la firma estuvieron presentes Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex; Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Gustavo de Hoyos Walther resaltó la importancia de mantener la colaboración entre las empresas del sector privado y las entidades de gobierno para combatir el lavado de dinero.

“Celebro que tengamos la oportunidad de coincidir y sobre todo dar testimonio que en los grandes temas que le interesan a nuestro país siempre estamos en la oportunidad de encontrar las coincidencias (…) me parece que solo cabe una división, que es los que decidimos estar dentro de la ley y los que están fuera de la ley; en esto no tenemos que tener absolutamente ninguna vacilación en apoyar de manera irrestricta, decidida, cotidiana las acciones de la autoridad.”

Gustavo A. de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex

Por su parte Santiago Nieto señaló que esta firma es pare de un esfuerzo por cumplir con los tratados internacionales firmados por México en materia de combate a la operación de recursos de procedencia ilícita, los cuales culminan en una colaboración entre los organismos firmantes.

“El Estado Mexicano respalda y colabora con las autoridades, con los dirigentes empresariales en la República Mexicana y creemos que este es un modelo que a partir de los ejercicios del modelo de riesgo nos pueden permitir generar casos para llevar a los responsables primero ante el ministerio público y luego ante los ´órganos jurisdiccionales. Principalmente nos preocupan mucho las empresas fachada que se han ido constituyendo y que se convierten en un mecanismo contrario a los intereses del empresariado mexicano y que son realmente una competencia desleal”

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

También señaló los papeles de empresas fachada en los esquemas de lavado de dinero y desfalco al erario público de la Estafa Maestra y la Operación Safiro, las cuales dice, no podrían haberse llevado a cabo sin la existencia de estas empresas fraudulentas.

Además de prevenir delitos financieros, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró que se busca apoyar a la iniciativa privada para acceder de manera más fácil al sistema financiero. Indicó que solamente se podrá garantizar un sistema de colaboración con las empresas que sea eficaz y cumpla con los compromisos adquiridos a través del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a través de buenas prácticas de prevención del lavado de dinero.

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