López Obrador: “Familiares de Cabeza de Vaca, en lista de investigaciones de FBI”

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López Obrador: “Familiares de Cabeza de Vaca, en lista de investigaciones de FBI”

El titular de la UIF señaló que continuarán con las investigaciones y presentarán las denuncias correspondientes.

AMLO Cabeza de Vaca FBI

Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Foto: Tomada de Instagram/fgcabezadevaca.

En el oficio que el Departamento de Justicia de EU mandó a la UIF en el que piden información sobre Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas y que esta mañana expuso el presidente López Obrador se encuentran familiares del mandatario estatal, personas físicas, y compañías, como parte de la presunta red de blanqueo de divisas que investiga el FBI.

Entre los familiares de Cabeza de Vaca se encuentra su esposa Mariana Gómez Leal; sus hermanos Ismael y José Manuel; su mamá María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger; así como su suegro José Ramón Gómez Reséndez y su primo José Ramón Cabeza de Vaca Castillo.

Además, se enlistan un total de 18 compañías involucradas presuntamente en lavado internacional de activos de los que el gobierno estadounidense solicitó información a la UIF y que fue divulgada por el presidente López Obrador.

Por si no lo viste: Yo no di la instrucción para aprehenderlo: Presidente sobre Cabeza de Vaca

  • Alfonso Pasqual Méndez
  • Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV
  • Bernardo Pasqual Méndez
  • Baltazar Higinio Reséndiz Cantú
  • Barca de Reynosa SA de CV
  • British English Olympics SA de CV
  • Bufete Jurídico Goat and Smith SC
  • Comercializadora Bosque Alto SA de CV
  • Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur
  • Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV
  • Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV
  • Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV
  • Desarrolladora Cava SA de CV
  • Flunky y SA de CV
  • Francisco Javier García Cabeza de Vaca
  • Gerardo Pasquel Méndez
  • Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV
  • Horizonte Vertical CO SA de CV
  • Helú García Juan
  • Impulsos y desarrollos GBO SOFOM ENR
  • Inmobiliaria Asturias Inlas SA de CV
  • Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV
  • Ismael García Cabeza de Vaca
  • José Ramón Cabeza de Vaca Castillo
  • José Ramón Gómez Reséndiz
  • Juan Francisco Tamez Arellano
  • Ladislao Vázquez López
  • Leticia Rodríguez Villarreal
  • Manuel Garza Espinosa
  • Marbole SA de CV
  • María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger
  • Mariana Gómez Leal
  • Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV.

Ayer miércoles, Santiago Nieto, titular de la UIF, informó a través de su cuenta de Twitter que había solicitado el congelamiento de las cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas, presuntos integrantes de la red Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco ‘G’ por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas.

“Cero tolerancias a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables.

“Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco ‘G’ o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales.

“En su caso, presentaremos las denuncias”.

Santiago Nieto, titular de la UIF

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